ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διαβιβάστηκε πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, για το κακούργημα της απάτης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, αναφορικά με τις επιδοτήσεις που φέρονται να έλαβαν η πρώην πολιτεύτρια της ΝΔ Πόπη Σεμερτζίδου, ο σύντροφός της και δύο στενά συγγενικά τους πρόσωπα, με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δείτε περισσότερα στο ertflix.gr | Ακούστε περισσότερα στο ertecho.gr

Σύμφωνα με πληροφορίες με εντολή του προέδρου της Αρχής δεσμεύονται περιουσιακά στοιχεία τεσσάρων προσώπων για το ποσό του τουλάχιστον 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, το οποίο βάση των ευρημάτων φέρεται ότι δεν διατέθηκε για τους παραγωγικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς που τα αιτήθηκαν και εισπράχθηκαν.

Με εντολή του προέδρου της Αρχής δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά στοιχεία και των τεσσάρων προσώπων για το ποσό τουλάχιστον του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ και είναι ποσό που φέρεται να μη διατέθηκε για τους σκοπούς για τους οποίους αιτήθηκε διατάχθηκε η.

Ελεγχόμενα πρόσωπα φέρονται να εισέπραξαν επιδοτήσεις συνολικά 2,6 εκατομμυρίων ευρώ από το ΚΕΠΕ το διάστημα από το 2019 έως το 2024.

Ωστόσο, η έρευνα της Αρχής ανακάλυψε 32 οχήματα δύο φορές μία Φεράρι, μία Πόρσε και συνολικά άλλα τριάντα αυτοκίνητα που ενοικίαζε και εκμεταλλευόταν εμπορικά και έντεκα ακίνητα, αγροτεμάχια και οικόπεδα.

Έτσι δεσμεύτηκε όλη η περιουσία των προσώπων αυτών για το ποσό του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ και τις μονοπρόσωπες ΙΚΕ που είχαν συστήσει.

Συνέταξε πόρισμα ο επικεφαλής της Αρχής, ο κύριος ο κύριος Βουρλιώτης, για τα κακουργήματα της απάτης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Το έστειλε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Ζητήθηκε επίσης να ερευνηθεί αν για τα υπόλοιπα χρήματα το 1.000.000 ευρώ που πήραν κατατέθηκαν πλαστά εικονικά τιμολόγια ή είμαστε εν αναμονή των στοιχείων που θα στείλει η φορολογική αρχή για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες οι ελεγχόμενοι για το χρονικό διάστημα από το 2019 με το και το 2024, φέρονται να έχουν εισπράξει από επιδοτήσεις συνολικά 2,6 εκατομμύρια ευρώ.

Από αυτά για το ποσό του τουλάχιστον 1,5 εκατομμυρίου ευρώ φέρεται ότι δεν διατέθηκε  για το σκοπό που εισπράχθηκε. για το λόγο αυτό δεσμεύτηκε όλη η περιουσία των δύο φερόμενων ως πρωταγωνιστών και συγγενικών τους προσώπων καθώς και της μονοπρόσωπης ΙΚΕ που είχαν συστήσει όπως επίσης δύο πολυτελή αυτοκίνητα μάρκας  Φεράρι και Πόρσε καθώς και άλλα συνολικά 30 αυτοκίνητα που  ενοικίασαν και εκμεταλλεύονταν εμπορικά. Επιπλεον η δέσμευση κατά τις ίδιες πληροφορίες αφορά και 11 ακίνητα, αγροτεμάχια και οικόπεδα.

Παράλληλα η κ Βουρλιώτης έχει συντάξει πόρισμα για της υπόθεση που διαβίβασε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τα κακουργήματα της απάτης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Τέλος έχει ζητηθεί από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές να ερευνήσουν για τα υπόλοιπα χρήματα ,που είναι άλλο περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ, αν για την είσπραξη των επίμαχων μπορώ χρησιμοποιήθηκαν τυχόν πλαστά ή εικονικά τιμολόγια .

Η Αρχή θα αναμένει τα ευρήματα της φορολογικής αρχής συνεχίζοντας το δικό της έργο για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης αυτής που όπως όλα δείχνουν έχει ακόμα πολλές άγνωστες πτυχές. 

Ρεπορτάζ: Ντίνα Τσουκαλά

Όλες οι Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο,  στο ertnews.gr

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο GoogleΚάνε like στη σελίδα μας στο FacebookΑκολούθησε μας στο TwitterΚάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο YoutubeΓίνε μέλος στο κανάλι μας στο Viber

Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου (όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.– –